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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 金融犯罪リスクを防ぐために、実装されるポリシー、管理、および手順は次のようになります。

A) 会社の規模と性質に応じて適切なもので、上級管理職によって承認され、定期的に見直される
B) 企業によって完了され、外部企業（監査会社やコンサルティング会社など）によって検証される
C) 利用可能な最新の種類のテクノロジー (人工知能 (AI) や機械学習など) を使用する、高度で自動化された制御が含まれます。
D) 第一防衛線のビジネスチームによってのみ作成、承認、所有され、毎年レビューされる

2. 金融機関 (FI) にとって、他の管轄区域における金融犯罪防止 (AFC) および制裁規制制度を認識しておくことが重要です。

A) F1が自国よりも厳しい規制や緩い規制のある管轄区域でビジネス関係を管理できるようにし、運用上の柔軟性を確保します。
B) F1 が事業を展開している、またはビジネス関係にあるすべての国の AFC および制裁要件への準拠を維持し、外国の管轄区域での違反に対する罰則を回避します。
C) 国境を越えた取引に対する AFC および制裁規制の適用範囲が限られていること、および他の管轄区域における国内業務との関連性が低下していることを補います。
D) 制裁制度が、事業活動が行われる国の規制基準に基づいて選択的に適用されるようにし、主に整合した管轄区域に焦点を当てる。

3. 仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のコンプライアンスマネージャーは、自社の事業とAMLポリシーへの影響を評価しています。VASPの事業において、最も懸念される特徴は次のどれですか？（4つ選択してください。）

A) 海外在住のクライアントのオンボーディング。政治的に重要な人物（PEP）ステータスを持つクライアントも含む
B) FATFに準拠していない管轄区域に設立されたVASPにサービスを提供している
C) あるブロックチェーンから別のブロックチェーンへのトークンの転送を可能にする
D) 適切なIPアドレス追跡機能の欠如
E) クライアントが匿名性を強化したトークンを取引できるようにする
F) 高額な手数料を請求する暗号通貨ATMネットワークを運営

4. 米国の金融機関のコンプライアンス担当者が、重要な公的地位を持つ人物 (PEP) が関与する進行中のマネーロンダリング調査に関連する顧客記録を要求する大陪審の召喚状を受け取ります。
コンプライアンス担当者はまず何をすべきでしょうか?

A) 機関の法律顧問に相談して妥当性を評価し、適切な対応を決定する。
B) 召喚状の受領を記載した疑わしい活動報告書(SAR)を提出する
C) 直ちに大陪審に記録を提出する
D) 顧客に通知し、同意を求める

5. 銀行の AML アナリストが、取引監視アラートによって引き起こされたケースを調査しています。
どのような状況でアナリストは、事件がテロ資金供与に関係していると疑う可能性がありますか? (2 つ選択してください。)

A) 過去に履歴のない、リスクの高い管轄区域に送金された小額の支払い
B) 税金の支払いを回避するために報告基準額を下回る構造化通貨預金を伴う取引
C) 高リスク国からの難民に慈善援助を提供する国内非営利団体が関与する取引
D) クラウドファンディングの取り組みに、資金調達対象のプロジェクトの詳細な説明とともに小額の支払いが送られます。
E) インターネット上に存在しない非営利団体が関与する取引

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