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ACAMS CAMS7 Deutsch Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

Question 1

Welchen Nutzen haben Nominierte für Kriminelle, die Thorn für Geldwäschezwecke missbrauchen? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Unklarer wirtschaftlicher Eigentümer
B. Ermöglichen Sie wirtschaftlichen Eigentümern, Stimmrechtsvollmachten für Unternehmensentscheidungen zu erteilen.
C. Untersuchungen entgleisen lassen
D. Wohnsitz im Rechtsraum des Nominierten zulassen

Question 2

Welches der folgenden Ziele ist ein Hauptziel öffentlicher Gruppen im Kampf gegen Geldwäsche?

A. Schaffung und Durchsetzung rechtlicher Rahmenbedingungen zur Aufdeckung, Verhinderung und Bestrafung von Geldwäsche und damit verbundenen Finanzdelikten
B. Wir fungieren als Vermittler zwischen Unternehmen des privaten Sektors und Nichtregierungsorganisationen (NGOs), um AML-Compliance-Programme zu optimieren
C. Bereitstellung von Finanzmitteln für private und nichtstaatliche Organisationen (NGOs) zur Entwicklung fortschrittlicher Compliance-Technologien
D. Beratung privater Finanzinstitute zur Verbesserung ihrer Rentabilität durch Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche

Question 3

Eine Mitarbeiterin der Finanzabteilung eines Konzerns erfährt von einer internen Untersuchung zu einem möglichen Betrugsfall im Unternehmen, kündigt ihren Job und verschwindet.
Welche Eigenschaften der Mitarbeiterin wären als Warnsignale gewertet worden, wenn sie vor ihrer Kündigung beobachtet worden wären? (Wählen Sie zwei aus.)

A. Die Mitarbeiterin war ständig ausweichend, was die Gründe für die Kündigung ihres vorherigen Jobs im Bereich Corporate Finance anging.
B. Der Mitarbeiter stammte ursprünglich aus einem Hochrisikogebiet
C. Der Mitarbeiter hatte Freunde in Hochrisikobranchen
D. Die Mitarbeiterin hatte einen verschwenderischen Lebensstil für ihr Einkommen

Question 4

Die Hauptziele der Financial Action Task Force (FATF) sind: (Wählen Sie zwei aus.)

A. Untersuchungen zu den Gesetzen und Vorschriften der Länder durchführen, um zu verhindern, dass diese für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht werden.
B. Bewerten und überwachen Sie die Einhaltung der FATF-Standards und geben Sie Empfehlungen zur Verbesserung ab.
C. Länder bei der Umsetzung von Sanktionsregelungen der EU, der UNO und der Region unterstützen.
D. Entwicklung und Förderung internationaler Standards zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
E. Sicherstellen, dass die Länder ihre Gesetze einhalten, um die Finanzstabilität aufrechtzuerhalten.

Question 5

Der Bevollmächtigte einer vermögenden Person mit Wohnsitz in Land A, das auf der EU-Liste der Drittländer mit hohem Risiko steht, wendet sich an einen Notar in Land B, das in der EU liegt. Der Bevollmächtigte möchte die Veräußerung von Vermögenswerten abwickeln, die die vermögende Person kürzlich über eine Offshore-Gesellschaft bei einer Auktion erworben hat. Der Bevollmächtigte verfügt außerdem über eine Vollmacht, im Namen der Offshore-Gesellschaft zu handeln, die von einer angesehenen Anwaltskanzlei aus Land C, ebenfalls in der EU, ausgestellt wurde. Der Bevollmächtigte bittet den Notar, die Veräußerung so schnell wie möglich durchzuführen, ohne dabei besondere Beachtung auf damit verbundene Kosten oder Steuern zu schenken, die infolge dieser Transaktion zu zahlen sind. Der Notar stellt fest, dass der beabsichtigte Übertragungspreis erheblich unter dem bei der Auktion erzielten Preis liegt, doch der Bevollmächtigte möchte über diese Angelegenheit nicht sprechen und behauptet, dass dies nicht durch die Vollmacht abgedeckt sei.
Welche Warnsignale sollte der Notar beachten? (Wählen Sie zwei aus)

A. Die durch eine Auktion erworbenen Vermögenswerte wurden auf den Namen einer Offshore-Gesellschaft eingetragen
B. Der Agent hat eine Veräußerung der Vermögenswerte zu einem niedrigeren Preis als dem kürzlich erworbenen Preis angefordert.
C. Die Vollmacht wurde von einer Anwaltskanzlei in einem anderen EU-Land ausgestellt als dem, in dem die Transaktion stattfand.
D. Der Agent handelte im Auftrag einer Person mit Wohnsitz in einem Land, das auf der EU-Liste der Hochrisikoländer steht.

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